이사회 구성
LS머트리얼즈의 이사회는 총 6명의 이사(사내이사 3인, 사외이사 3인)으로 구성되어 있으며, 이사회 운영과 의사결정의 효율성을 높이기 위해 대표이사를 이사회 의장으로 선임하고 있습니다.
또한, 상법 및 정관에 근거하여 의사결정의 전문성과 효율성을 높이기 위해 이사회 내에 감사위원회와 내부거래위원회를 설치하였으며, 이사회 및 각 위원회는 명문화된 운영 규정에 따라 투명하고 책임감있게 운영되고 있습니다.
이사 현황
| 구분 | 성명 | 성별 | 생년월 | 직책 | 선임일 | 임기만료예정일 | 주요경력 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 홍영호 | 남 | 1968.02 | 대표이사 | 2026.03 (2021.01 |
2029.03 | 전) LS알스코 대표이사 전) LS전선 알루미늄사업팀장 |
| 이희영 | 남 | 1967.04 | COO 겸 UC사업부장 | 2024.03 | 2027.03 | 전)LS엠트론 UC사업팀장 | |
| 명동춘 | 남 | 1970.02 | CFO | 2024.03 | 2027.03 | 전) LS알스코 CFO 전) LS전선 천진법인 법인장 |
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| 사외이사 | 서진욱 | 남 | 1964.01 | 감사위원회위원 내부거래위원회위원장 |
2026.03 | 2027.03 | 전) 부산지방국세청당 현) 김장법률사무소 고문 |
| 허건 | 남 | 1973.09 | 감사위원회위원 내부거래위원회위원 |
2026.03 | 2028.03 | 현) 연세대 전기전자공학부 교수 현) 전력망 확충위원회 위원 |
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| 최영근 | 남 | 1962.06 | 감사위원회위원 내부거래위원회위원 |
2026.03 | 2028.03 | 전) 국가정보원 현) 앤앤에스피 보안정책연구소장 |
이사회 역량구성표(Borad Skill Matrix)
| 구분 | 사내이사 | 사외이사 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍영호 | 이희영 | 명동춘 | 서진욱 | 허건 | 최영근 | |
| 리더십 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 리스크 관리 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 회계/재무 | ● | ● | ||||
| 산업/기술 | ● | ● | ● | ● | ||
| 법률/정책 | ||||||
| 글로벌 역량 | ● | ● | ● | |||
이사회 운영 및 실적
LS머트리얼즈의 이사회는 이사회 운영 규정에 따라 매 분기별로 정기 이사회를 개최하며, 필요에 따라 임시 이사회를 소집하고 있습니다. 이사회는 상법에 명시된 결의 사항 외에도 주주총회에 상정할 안건, 중요한 재무 사항, 중장기 전략 및 사업 계획 등에 대한 논의와 의사결정을 진행하고 있습니다.
| 이사회 개최 횟수 | 이사회 심의 안건 | 사외이사 참석률 | |
|---|---|---|---|
| 사내이사 | 8회 | 12건 | 100% |
LS머트리얼즈의 이사회는 의사결정의 전문성과 효율성을 고려하여 감사위원회와 내부거래위원회를 설치하고 있으며, 독립적이고 투명한 운영을 위해 모든 구성원을 사외이사로 선임하고 있습니다.
| 위원회명 | 사내이사 | 사외이사 | 주요 역할 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 홍영호 | 이희영 | 명동춘 | 서진욱 | 허건 | 최영근 | ||
| 감사위원회 | ● | ○ | ○ | 회계 및 회사 업무 전반에 대한 감사 | |||
| 내부거래위원회 | ● | ○ | ○ | 경영 투명성 제고를 위한 내부거래 검토 및 승인 | |||
‘●’은 위원장